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Hace 3 días · En el mundo empresarial, los sistemas de compliance se han convertido en una herramienta esencial para las empresas que buscan asegurar el cumplimiento normativo y ético en sus operaciones.
Hace 14 horas · El cumplimiento normativo no está exento de este debate, sino que es ahí donde está la línea que podemos denominar como Compliance gris. No cabe duda de que lo que es bueno para uno puede no serlo para otro. Como decía Aristóteles, si el resultado que se obtiene tras realizar una acción es bueno para una persona, eso es porque dicha ...
Hace 5 días · El compliance penal es fundamental no solo para evitar sanciones legales, sino también para construir y mantener la confianza en las relaciones comerciales y con stakeholders. En un mundo donde la transparencia y la ética son cada vez más valoradas, invertir en un sólido sistema de compliance penal es esencial para cualquier empresa que ...
Hace 1 día · The compliance risk management process is a structured approach to identifying, assessing, managing, and monitoring the risks of non-compliance with applicable laws and regulations. It typically involves: Risk Identification: Determining what compliance risks exist. Risk Assessment: Evaluating the severity and likelihood of these risks.
Hace 1 día · Dentro de la SIC- 2023 se ha incluido la formación necesaria para la Actualización de temas para los Peritos en Compliance, que incluye las presentaciones de Dº Vicente Magro (Magistrado del Tribunal Supremo), Dº Jacobo Fernández Alvarez ( Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia), Dª Eva Maria López Fernández ( Directora de Auditoria Interna Grupo AMPER), Dº.
Hace 1 día · Utilizamos cookies técnicas propias y de terceros con la finalidad de que el sitio web funcione. También utilizamos cookies analíticas de terceros con la finalidad de cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios.
Hace 1 día · 14 mayo 2024. El Compliance, o el cumplimiento normativo, tiene un lado humano que muy pocos saben explicar y aflorar. No es el caso de nuestro invitado de hoy, César Fernández, socio fundador de North Compliance. Si en cualquier organización los riesgos penales, fruto de cualquier comportamiento poco ético, son muy relevantes, en una ONG ...
