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PUBLICACIONES. QUIENES SOMOS / MISIÓN / VISIÓN. PREGUNTAS FRECUENTES. INSTRUCTIVOS Y GUÍAS. REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO. SOLICITUD DE OPINIÓN JURÍDICA. ¿Quiénes son sujetos obligados a inscripción? Resumen Plenaria de GAFI de marzo. Acciones tomadas respecto a declaración Pública de junio del GAFI.
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Quienes somos. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es la oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, para generar inteligencia financiera para la prevención y combate al delito de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
Portal UIF El Salvador is the official website of the Financial Investigation Unit (UIF), the entity responsible for preventing and combating money laundering and terrorist financing in El Salvador. Here you can access the online system for reporting suspicious transactions, registering as a subject obliged by law, and consulting the latest regulations and guidelines issued by the UIF.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, aprobada mediante decreto legislativo No. 498 de fecha 02 de diciembre de 1998 y vigente a partir del 02 de junio de 1999, aplicable a cualquier persona natural o jurídica, aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente, cuyas personas deberán de documentar la información que les ...
Ignacio Martín YacobucciPresidente de la Unidad de Información Financiera. Somos el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Unidad de Inteligencia Financiera. Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de ...
Contáctenos. Unidad de Investigación Financiera. Urbanización Madre Selva IV Etapa, prolongación Calzada El Amate, N.° 4, Antiguo Cuscatlán. …. Para: Restauración de credenciales del representante legal del sujeto obligado, oficial o encargado de cumplimiento titular y suplente.
Inicio. Nacional. Marco Jurídico. Entidades Financieras. Actividades Vulnerables. Derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en ...
