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17 de oct. de 2018 · Keiko Fujimori: qué es el "pitufeo", la modalidad de lavado de activos por la que investigan a la excandidata presidencial en Perú y a su partido - BBC News Mundo. Redacción. BBC News...
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10 de oct. de 2018 · Qué es el 'pitufeo', la modalidad de lavado de activos que motivó detención de Keiko Fujimori. El caso se remonta a la campaña electoral del 2011 donde se realizaron aportes a Fuerza...
18 de dic. de 2021 · Al complejo proceso que se realiza para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y ganancias que se han originado o derivado de actividades criminales se le denomina «lavado de activos». Esta moderna modalidad de la criminalidad organizada se manifiesta a través de sucesivas operaciones financieras, comerciales o empresariales.
El pitufeo 1 (en inglés: smurfing ), en la jerga de la industria bancaria, es una práctica de lavado de activos para que personas naturales o jurídicas no justifiquen en informes de transparencia requeridos por la ley. 2 Consiste habitualmente en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar...
Formas de Lavado de Activos. Transferencias fraccionadas de fondos de origen ilícito (TID). Utilización de personas para realizar financieras por encargo “pitufeo”. operaciones. Utilización de empresas de fachada (empresas que no operan). Uso de identidades falsas, documentos o testaferros.
3 de mar. de 2018 · Aprobar la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; con el texto siguiente:
18 de jul. de 2022 · El “lavado de activos” no solo es parte del recurso del narcotráfico y el terrorismo para movilizar dineros en efectivo o en monedas digitales, sino una herramienta de competencia desleal al...
