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Hace 21 horas · La evasión fiscal y el blanqueo de capitales son controlados por Hacienda en España a través de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Esta regula que cuando se da una entrada de dinero o una salida de un valor de 10.000 euros o más ya sea por medio de efectivo, tarjeta de crédito, cheques o metales preciosos debe ser justificada a la Agencia Tributaria.
Hace 21 horas · Hacienda cifra en ocho millones de euros el fraude cometido en el IVA de coches de lujo de segunda que la trama traía desde Alemania para venderlos en España.Según Hacienda, la adquisición en Alemania se hacía a través de empresas pantalla, que a su vez las vendían a las llamadas «trucha» aprovechándose que estas adquisiciones intracomunitarias estaban exentas de IVA.
Hace 21 horas · Acusa Movimiento Ciudadano a Adrián de la Garza de contar con un patrimonio inmobiliario que no corresponde a sus ingresos cuando fue alcalde y procurador. El patrimonio que formó Adrián de la ...
Hace 21 horas · El Grupo Espinoza, empresa propietaria del grifo en el que ocurrió una explosión que ha dejado cientos de afectados y una persona fallecida en Villa María del Triunfo, informó que asumirá la reparación de los inmuebles y bienes afectados por el evento aún en investigación.
Hace 21 horas · A lo largo de años en el ojo público, tanto como magnate inmobiliario como político, Trump ha tenido altibajos en su opinión sobre si los acusados criminales deberían testificar, y en ocasiones ha dicho que parecen “culpables como el infierno” si no se defienden. y en otras ocasiones diciendo que deberían ejercer su derecho constitucional a no autoincriminarse.
Hace 21 horas · el Banco de España completó el año pasado 178 acciones supervisoras centradas en la protección del cliente bancario. Como resultado de esas actuaciones supervisoras, El Banco de España adoptó las siguientes medidas supervisoras: un expediente sancionador incoado; 57 requerimientos de publicidad formulados; 44 requerimientos emitidos sobre otras materias, tales como crédito inmobiliario ...
Hace 21 horas · En realidad, Sfraga utilizó el dinero ganado para su propio beneficio y para reembolsar a víctimas anteriores y socios comerciales. Según la Fiscalía de Brooklyn, Sfraga llevó a cabo su estafa entre 2019 y 2022. El jueves, Sfraga se confesó culpable de fraude y malversación ante un tribunal federal de Brooklyn.
