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La función de Compliance [1.(1)] propondrá la incorporación de nuevas políticas, procedimientos o controles, o la modificación de los existentes, para mejorar las labores de prevención, detección y gestión de los riesgos de Compliance [1.(2)], propios del Programa de Compliance [1.(3)] que debe operar. 3.
© FUOC • PID_00249519 6 Introducción al compliance y ética empresarial ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
entender qué es el compliance y cómo gestionar los riesgos de cumplimiento a los que se enfrentan. España, a través de la Asociación Española de Normalización, UNE, y del ahora
universitario en tributaciÓn, compliance legal, perito judicial. responsable del Área tributaria y corporate compliance junto con el abogado d. alejandro barreiro mediavilla. iolanda latorre licenciada en derecho. especialista en compliance por esade. especializada en une19601 por aenor. master en derecho deportivo. profesora en la obra big ...
de Compliance, su célebre estándar AS 3806. Recogía una serie de buenas prácticas, destinadas a conformar un Programa de Compliance aplicable a cualquier tipo de organización. Fue la primera norma nacional de esta naturaleza y rápidamente adquirió notoriedad Los documentos de la Serie Compliance avanzado abordan aspectos relacionados con el
La generación, mantenimiento o mejora de una cultura ética y de respeto a la Ley es el objetivo último de un programa o sistema de gestión de Compliance. Aunque hay quien considera que la cultura ética es un elemento difícilmente constatable y medible, existen multitud de aspectos que muestran su existencia.
INTRODUCCIÓN. ORIGEN, DESARROLLO Y FINALIDAD DEL COMPLIANCE . 2.1. Compliance en el contexto internacional. 2.2. Compliance en España. EL PAPEL DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EMPRESA. 3.1. Prevención. 3.2. Detección y reporte. 3.3. Resolución. MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO: LA INTEGRIDAD.
