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El esquema de Ponzi es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.
La premisa básica de un esquema Ponzi es "robar a Pedro para pagarle a Pablo". Inicialmente, el operador paga altos rendimientos para atraer inversores y atraer a los inversores actuales a invertir más dinero. Cuando otros inversores comienzan a participar, comienza un efecto de cascada.
9 de ene. de 2024 · El Esquema Ponzi es un fraude generado por un delincuente italiano llamado Carlo Ponzi que se hizo famoso por, además de crear este fraude, estafar a varias personas en los años 20 en los Estados Unidos.
Según la definición de la Guía de Protección de personas inversoras de la CNV, un esquema Ponzi tiene lugar cuando una persona estafadora o hub recoge el dinero de personas inversoras y lo utiliza para pagar supuestas ganancias a las personas inversoras de etapas anteriores, en lugar de invertir o administrar el dinero como se prometió.
Un esquema Ponzi es una estafa financiera en la que se pagan intereses con las propias inversiones o las de los inversores nuevos y no por medio de ganancias legítimas. El proceso, aunque fraudulento, es sencillo y se basa en el esquema de pirámide.
El esquema Ponzi es un modelo de inversión fraudulento, en donde la captación de recursos de nuevos inversionistas cubre los acuerdos de rentabilidad pactados con los inversionistas más antiguos, retornos generalmente desmesurados con un mínimo (o ningún) riesgo implícito prometido.
El Esquema Ponzi es una estafa que ha causado grandes pérdidas económicas a muchas personas en todo el mundo. Conociendo cómo funciona y cómo identificarlo, puedes proteger tus finanzas y evitar caer en este tipo de fraudes.
