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Somos una institución líder que promueve y difunde el estudio y las mejores prácticas del compliance empresarial como medio eficiente para la prevención de riesgos al interior de las empresas peruanas.
COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.
20 de jun. de 2023 · En el Perú es posible eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica conforme al artículo 17 del Decreto Legislativo 1352, siempre que cuente con un programa de compliance que le es obligatorio para los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos, minería ...
Es una empresa consultora dedicada a ofrecer servicios legales en materia de cumplimiento normativo (compliance), así como la identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales en materia de Sistemas Integrados de Gestión.
12 de sept. de 2018 · La principal función del compliance es garantizar la integridad de la compañía y para ello identifica riesgos y establece mecanismos que permitan que los mismos no se conviertan en un problema. En suma, no sólo se concentra en el logro de objetivos, sino en cómo estos se alcanzan.
El “Compliance” tiene como finalidad no solo garantizar la exención de responsabilidad ante la comisión de los delitos de cohecho doméstico e internacional, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según el marco normativo de responsabilidad de las personas jurídicas sino, sobre todo, generar una nueva cultura de hacer negocio basada e...
El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) del Ministerio de la Producción aprobó la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO 37301: 2021 Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso”, que establece los requisitos y proporciona directrices para desarrollar,...
