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La legitimación de capitales también conocida como legitimación de activos o lavado de dinero, entre otros sinónimos se utiliza para designar la actividad mediante la cual el crimen organizado pretende revestir de legalidad dineros obtenidos mediante una actividad ilícita.
En el panorama internacional, la legitimación de capitales es conocida como: Lavado de activos (Argentina), Legitimación de ganancias ilícitas (Bolivia), Lavado de bienes, derechos y valores (Brasil), Lavado de dinero (Chile), Transacciones e inversiones ilícitas (Guatemala), Lavado de activos (Perú), Blanqueo de capitales (Panamá), entre otras,...
27 de abr. de 2018 · RESUMEN En el presente texto se describen de forma sintética las tipologías más frecuentemente utilizadas en la legitimación de capitales como el uso de los mercados internacionales de préstamos...
13 de jun. de 2022 · La legitimación de capitales se conoce como «disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo», así lo ha denominado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —OFAC— adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica.
9 de nov. de 2012 · El legitimador de capitales recurre a instituciones financieras o a negocios legalmente establecidos, y mediante el engaño a clientes o usuarios puede legitimar sus ganancias, es decir, que parezcan de origen lícito. ¿Legitimación de capitales y lavado de dinero es lo mismo?
En el presente texto se describen de forma sintética las tipologías más frecuentemente utilizadas en la legitimación de capitales como el uso de los mercados internacionales de préstamos y créditos, el sector inmobiliario, los movimientos especulativos de divisas, el comercio internacional, los movimientos físicos de dinero, las ...
10 de ago. de 2015 · La legitimación de capitales es un fenómeno criminal de dimensiones internacionales, cristaliza el esfuerzo de la delincuencia organizada por darle apariencia legal a un dinero obtenido por...
