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legales vigentes respecto a la Prevención y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Este Manual recoge las políticas que orientan la conducta de la Compañía hacia la cooperación con las autoridades, así como la estructura organizacional, de acuerdo
3 de mar. de 2018 · De acuerdo con la Resolución SBS 789-2018, la norma es aplicable, a escala nacional, a todos los sujetos obligados a informar bajo supervisión de la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
un proceso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; por tal motivo, los negocios de las empresas del Grupo Credicorp deberán protegerse de ser utilizados para legitimar fondos
El lavado de activos está conformado por el conjunto de operaciones realizadas con el fin de ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
La Política Nacional tiene por objetivo general el “Prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad económica, política y social en el Perú”.
En esta página encontrarás leyes, decretos supremos, decretos legislativos, resoluciones y más, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El Banco de la Nación está comprometido y unido a la prevención del lavado de activos. Revisa el Cuestionario Anti-Lavado de Dinero y la Información Complementaria de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) del Banco de la Nación. Último cambio 14 enero 2024.
