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26 de feb. de 2024 · Por lo general, se considera que los delitos financieros incluyen el fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción, el uso de información privilegiada y la ciberdelincuencia.
La delincuencia financiera atenta contra los sistemas financieros globales, obstaculiza el crecimiento económico y causa enormes pérdidas a las empresas y las personas en todo el mundo.
12 de feb. de 2024 · ACFCS es una asociación internacional que ofrece certificación, membresía y capacitación para detectar y prevenir delitos financieros tales como lavado de dinero, fraude, delitos cibernéticos, corrupción y mucho más.
21 de nov. de 2020 · Los delitos financieros son delitos contra la propiedad que implican tomar dinero u otra propiedad que pertenece a otra persona y usarlos para su propio beneficio. Ejemplos de delitos financieros.
22 de mar. de 2024 · Cualquier delito no violento que cause un daño financiero o a la reputación se denomina delito financiero. Abarca una amplia gama de conductas ilícitas y delictivas, como el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Según la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Association of Certified Financial Crime Specialists, o ACFCS), dichos delitos incluyen: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción, y evasión fiscal.
Estrategias dirigidas a la identificación y administración del riesgo de delitos financieros. Los principales elementos para la prevención y detección para reducir el aumento de los incidentes de delitos financieros. Lo invitamos a conocer la guía completa.
El delito financiero es un problema que exige a los directores corporativos y los ejecutivos de alto nivel, permanecer alertas, pues los riesgos reales de soborno y fraude que enfrentan continúan en aumento de manera acelerada.
Los delitos financieros y la ciberdelincuencia se presentan siempre juntos, ya que una parte importante de las estafas se cometen empleando tecnologías digitales (se ven facilitados por Internet) y los ciberdelincuentes también recurren a las estafas para blanquear sus ganancias ilícitas.
21 de feb. de 2024 · Las estrategias avanzadas en la lucha contra los delitos financieros implican aprovechar la tecnología de vanguardia y el análisis de datos sofisticados para detectar y prevenir de manera proactiva el lavado de dinero, el fraude y otras actividades ilícitas en el sistema financiero global.
