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Compliance Perú Cuenta de Clientes. Ingrese su ID y su contraseña para acceder. INGRESE. Noticias Servicios y Soluciones para tu Empresa ... COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.
20 de jun. de 2023 · En el Perú es posible eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica conforme al artículo 17 del Decreto Legislativo 1352, siempre que cuente con un programa de compliance que le es obligatorio para los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos, minería ...
Servicios ofrecidos. 1. Identificación e interpretación de requisitos legales en materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, compliance, prevención de riesgos de soborno, entre otros. 2. Auditorías de cumplimiento legal en medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, calidad, compliance, entre otros. 3.
12 de sept. de 2018 · La principal función del compliance es garantizar la integridad de la compañía y para ello identifica riesgos y establece mecanismos que permitan que los mismos no se conviertan en un problema. En suma, no sólo se concentra en el logro de objetivos, sino en cómo estos se alcanzan.
Competitividad responsable. Compliance y Buenas Prácticas Corporativas. Programa de Especialización. El “Compliance” tiene como finalidad no solo garantizar la exención de responsabilidad ante la comisión de los delitos de cohecho doméstico e internacional, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según el marco normativo de ...
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