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30 de dic. de 2020 · Podemos encontrar hasta 15 modelos o tipos de compliance distintos: Compliance Penal : Se encarga de la prevención de delitos con consecuencias penales para la empresa. Cumplimiento corporativo : Se refiere al cumplimiento de normas y códigos éticos en compañías con varias sucursales, por ejemplo.
- Corporate Compliance
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y...
- Corporate Compliance
Así, podemos distinguir entre los siguientes tipos de compliance específicos: Corporate compliance: Es el cumplimiento de las normas y códigos internos de las compañías, como, por ejemplo, el código ético o los protocolos adoptados por estas.
2 de oct. de 2023 · El objetivo del compliance es evitar que una compañía incurra en delitos, sanciones o situaciones que puedan repercutir en el negocio o su reputación y comprometer su viabilidad. El concepto de compliance tiene sustento en la legislación española en 2010, con la reforma del Código Penal.
9 de ago. de 2022 · Existen muchos tipos de compliance, desde el compliance legal, el compliance laboral o el compliance penal. Se trata por tanto, de una función muy amplia, a la que suelen dedicarse abogados, pero también gestores de riesgos , controllers internos, supervisores de fraude y blanqueo, y otros muchos perfiles profesionales.
16 de ago. de 2023 · La gestión de compliance implica la implementación de una serie de procedimientos, buenas prácticas y normas internas para prevenir incumplimientos legales y promover una conducta ética dentro de la organización.
28 de jun. de 2022 · Los tipos de compliance, también conocidos como tipos de cumplimiento normativo, tienen el objetivo de implementar dentro de las empresas, programas que fomenten su actividad dentro los marcos normativos vigentes.
Tipos de compliance empresarial A la hora de implementar el compliance en una empresa, existen dos enfoques: el genérico y el específico. El modelo genérico sigue las directrices de la norma ISO 19600, mientras que los modelos específicos abordan áreas jurídicas concretas.
