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9 de ago. de 2022 · Banca Offshore: Historia de la Evolución de los Paraísos Fiscales. Los conceptos de banca extraterritorial y paraísos fiscales a menudo se malinterpretan. La información sobre ellos generalmente aparece en las noticias que revelan las reservas de riqueza global de las élites modernas.
trasladado de dinero a territorios que funcionaban como paraísos fiscales. “Aparecieron los mercados de eurodólares, es decir, dólares en cuentas “offshore”, para la actividad especulativa fuera de toda supervisión y control. Y, con ellos y junto a ellos, los paraísos fiscales que se convertirían rápidamente en los
El presente artículo tiene como objetivo estudiar el fenómeno de los paraísos fiscales y la banca offshore para definir variables, características, perfiles y con base en los mismos proponer una posible tipología de lavado de activos asociadas a la legitimación de recursos en estos territorios denominados paraísos fiscales.
Palabras clave: Fiscalidad financiera, instrumentos financieros, fiscalidad internacional, crisis financiera, paraísos fiscales, mercados financieros. 1. PRESENTACIÓN. El objeto de este trabajo, es el de realizar una aproximación a los centros offshore, analizar la evolución de los antiguos “paraísos fiscales” de connotaciones ...
4 de oct. de 2021 · Las personas nombradas en los papeles utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza en paraísos fiscales. En algunos casos se han expuesto esquemas de elusión de impuestos y ...
Además, las organizaciones que elaboran las listas tienen sus propios intereses para no incluir ciertoa lugares como paraíso fiscal. Por ejemplo, la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea no ha incluido nunca paraísos fiscales dentro de sus fronteras como Luxemburgo o Países Bajos. [14]
10 de feb. de 2023 · Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, Papeles de Panamá, Bahamas Leaks, Paradise Papers, la lista Falciani, son solo algunos de los casos conocidos en los últimos años que han servido para ...
