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COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.
20 de jun. de 2023 · En el Perú es posible eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica conforme al artículo 17 del Decreto Legislativo 1352, siempre que cuente con un programa de compliance que le es obligatorio para los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos, minería ...
Es una empresa consultora dedicada a ofrecer servicios legales en materia de cumplimiento normativo (compliance), así como la identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales en materia de Sistemas Integrados de Gestión. Nuestro equipo.
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El compliance representa una oportunidad para ser una organización sostenible. Esta norma es aplicable a toda clase de organizaciones, independientemente del tipo, tamaño, complejidad y naturaleza de la actividad, así como a organizaciones del sector público, privado o sin fines de lucro.
Nuestro Objetivo PRINCIPAL. El objetivo principal de COMPLIANCE es lograr la protección real del negocio de sus clientes frente a la infiltración de actividades ilegales como el lavado de activos y así evitar que estas se puedan materializar en: Costos operativos innecesarios derivados de una deficiente implementación de Sistema de PLAFT.
