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Resultado de búsqueda

  1. www.mep.pe › conoce-a-tu-cliente-como-responder-informacion-solicitada-por-los"Conoce a tu cliente": Como responder información solicitada por...

    Hace 2 días · Constancia de última capacitación del Oficial de Cumplimiento en temas PLAFT. ... (UIF) relacionadas con la prevención del lavado de activos en Perú incluyen: Ley N° 27693, que crea la UIF como órgano centralizado de análisis financiero, Ley N° 27765, que tipifica el delito de lavado de activos en el Código Penal, ...

  2. www.worldsys.co › nuevo-regimen-de-blanqueo-como-hacer-la-gestion-de-riesgosNuevo régimen de blanqueo: ¿Cómo hacer la gestión de riesgos?

    Hace 3 días · En la Resolución UIF 110/2024 se establecieron los lineamientos específicos para que los Sujetos Obligados reporten operaciones sospechosas vinculadas al blanqueo de capitales. En esta nota, te contamos las claves de esta resolución y cómo hacer una gestión de riesgos con una herramienta integral.

  3. www.elciudadanoweb.com › el-rol-del-contador-en-la-prevencion-del-lavado-de-activosEl rol del contador en la prevención del lavado de activos

    Hace 1 día · La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autárquico y descentralizado de la Administración Pública Nacional y tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

  4. gestion.pe › tu-dinero › finanzas-personalesCriptomonedas: cómo la regla de viaje afectará a los ... -...

    Hace 5 días · Criptomonedas: cómo la “regla de viaje” afectará a los peruanos que invierten Esta obligación entrará en vigencia a los dos años de publicada la norma, precisa la superintendencia.

  5. www.icd.go.cr › portalicd › index¿Qué es la RRAG?

    Hace 2 días · En ciertos casos, se ha designado como punto de contacto a funcionarios de unidades de inteligencia financiera (UIF), agencias de combate contra el narcotráfico, entre otras. En total, la RRAG se integra actualmente por 43 puntos de contacto.

  6. www.icd.go.cr › portalicd › indexPlataforma de Capacitación

    Hace 5 días · Enlaces a sitios web de interés relacionados, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Costa Rica.

  7. www.llyasoc.com › es › novedadesNovedades | Lisicki Litvin & Asociados

    Hace 3 días · 25 de Mayo 555 piso 13 (C1002ABK) 25 de Mayo 432, Piso 3 (C1002AKB) +54 11 4891 6800 / 11 4313 3035