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Hace 1 día · Hombre de Florida se declara culpable de conspiración de fraude electrónico vinculada a la falsificación de Cripto Ponzi Juan Tacuri, de 46 años, enfrenta hasta 20 años de prisión por su crimen.
Hace 3 días · Un esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión donde se paga a los inversionistas anteriores con el dinero aportado por nuevos inversionistas, en lugar de con ganancias obtenidas por operaciones legítimas.
Hace 1 día · Uno de los principales promotores detrás del esquema Ponzi de la criptomoneda Forcount se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en Nueva York. Juan Tacuri estuvo al frente del esquema "Ponzi", que recaudó USD 8.4 millones principalmente de inversores de habla hispana en todo el mundo, según la ...
Hace 2 días · Usuarios reportan caída de la plataforma BTR. Fuente: X/@RoamingVzla. Un exit scam, también conocido como “estafa de salida” en español, es un tipo de fraude en el que los creadores de un proyecto, generalmente uno relacionado con criptomonedas, desaparecen repentinamente con el dinero de los inversores. “BTR la estafa piramidal ha caído.
Hace 2 días · Las autoridades turcas han desmantelado un esquema Ponzi de criptomonedas de 1.000 millones de dólares. El FBI informa de un aumento del 53% en las pérdidas por estafas de criptomonedas en 2023 hasta los 3.940 millones de dólares. Turquía planea un impuesto sobre las transacciones de acciones y criptoactivos para impulsar la disciplina fiscal.
Hace 4 días · In a dramatic turn of events, two major players in the BHI Trust Ponzi scheme, Michael Haldane and Sona Pillay, have been arrested, bringing a new chapter to one of South Africa’s most egregious financial scandals.
Hace 5 días · Fraud is an intentional act of deceit designed to reward the perpetrator or to deny the rights of a victim. Some of the most common types of fraud involve the insurance industry, the stock...
