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  1. eldiario.com › 2024/05/23 › condenaron-exmilitar-venezolano-en-ee-uu-por-corrupcionCondenaron a un exmilitar venezolano en EE UU por lavado de...

    Hace 5 días · La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares de Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores. Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento.

  2. www.lapatilla.com › 2024/05/23 › condenan-en-eeuu-a-un-exmilitar-venezolanoCondenan en EEUU a un exmilitar venezolano culpable de un caso de...

    Hace 5 días · Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

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  4. www.el-carabobeno.com › condenan-ee-uu-exmilitar-venezolano-lavado-dineroCondenan en EE.UU. a un exmilitar venezolano por lavado

    Hace 5 días · Condenan en EE.UU. a un exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios. La trama delictiva financiaba «supuestas importaciones de alimentos a Venezuela» mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado

  5. versionfinal.com.ve › mundo › militar-venezolano-es-condenado-en-ee-uu-por-lavadoMilitar venezolano es condenado en EE. UU. por lavado de dinero y...

    Hace 5 días · Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.

  6. elnuevopais.net › 2024/05/24 › exfuncionario-de-la-gnb-sentenciado-en-ee-uu-porExfuncionario de la GNB sentenciado en EE.UU. por lavado de...

    Hace 4 días · Exfuncionario de la GNB sentenciado en EE.UU. por lavado de dinero y sobornos. La sentencia de un año y un día de prisión fue emitida por su participación en un esquema de defraudación y sobornos relacionados con la importación de alimentos a Venezuela.

  7. Imágenes

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  8. www.compliance.com.co › exmilitar-venezolano-condenado-en-ee-uu-por-lavado-y-sobornoExmilitar venezolano condenado en EE.UU. por lavado y soborno:

    Hace 5 días · Nepmar Jesús Escalona Enríquez, un exmayor de 47 años de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de EE.UU. este jueves 23 de mayo. La condena se debe a su implicación en una trama de lavado de dinero y fraude a instituciones financieras, que incluía sobornos a funcionarios venezolanos.

  9. holanews.com › condenado-en-ee-uu-un-exmilitar-venezolano-por-lavado-de-dinero-yCondenado en EE.UU. un exmilitar venezolano por lavado de dinero...

    Hace 5 días · Miami, 23 may (EFE).- Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de Florida a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.