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Hace 4 días · En cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que establece objetivos internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, declaró en 2012 que «el enfoque basado en el riesgo (RBA) es fundamental para la aplicación efectiva de las recomendaciones del GAFI.
Hace 4 días · El escándalo de Wirecard y cómo una madre y su hijo destaparon un fraude millonario. El drama explotó en 2020 después de que un trabajador reveló las trampas contables que la empresa usó ...
Hace 5 días · A diferencia del público general, los bancos reconocen la amenaza. Una encuesta mundial reveló que dos tercios de las empresas financieras ven las estafas impulsadas por la IA como una amenaza creciente. La empresa noruega Strise ha desarrollado software de IA que ayuda a los bancos a detectar transacciones fraudulentas y lavado de dinero de ...
Hace 3 días · Estafas: cómo se previenen con la inteligencia artificial. Mastercard tomó la iniciativa de integrar inteligencia artificial en su tecnología de predicción de fraude para detectar patrones de los plásticos robados. Si esto funciona como se espera, los bancos podrán reemplazar la credencial clonada antes de que sea usado por los estafadores.
Hace 3 días · En el mundo del derecho financiero, el papel del abogado es fundamental para garantizar la protección de los intereses de los clientes en asuntos relacionados con transacciones bancarias, inversiones y fraudes. Especialmente, su especialización en demandas contra entidades bancarias y fraudes requiere de un profundo conocimiento de la normativa legal y de las prácticas financieras.
Hace 4 días · Actualizado: mayo 24, 2024 07:47 p. m. La juez 44 de conocimiento negó la petición de nulidad del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal. >>> Vea más: EN VIVO: Audiencia contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
Hace 5 días · Estas son las banderas rojas para evitar que las ‘fake news’ afecten a tus finanzas. En un mundo en el que los fraudes financieros han encontrado en la tecnología una aliada, Santander ...
