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2 de feb. de 2023 · Artículo escrito por Manuel de Damas, Abogado. Alumnus Programa Superior de Compliance IE Law School 2019. Resumen El cumplimiento, también conocido como ética y compliance, se refiere a la implementación de medidas y sistemas para garantizar que una empresa o individuo cumpla con las leyes y regulaciones aplicables.
Compliance (o cumplimiento) puede ser definido como la función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservancia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.
Herramienta de GRC (Governance, Risk & Compliance) En el desarrollo de las funciones relacionadas con la observancia es clave contar con los recursos y los medios necesarios para llevar a cabo la función de manera que permita gestionar, comunicar y supervisar las medidas implantadas por la organización para identificar a tiempo riesgos y dar ...
minamos sistemadecompliance, es decir, la referencia a un modelo de orga-nización y gestión que contiene medidas de prevención y control idóneas pa-ra prevenir delitos por parte de la persona jurídica y que deberá ser adoptado y ejecutado de manera adecuada y eficaz por esta, en cuyo caso procederá la
5 de nov. de 2021 · El compliance introduce un elemento ético: muchas empresas operan de forma legal y cumplen con las normas de su sector, pero eso no quiere decir que su acción sea ética. El compliance ayuda a conciliar estas dos esferas. Independencia, autoridad y recursos: son los tres elementos básicos para que un departamento o cargo dedicado al ...
Cumplimiento normativo, también conocido como compliance, es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación. 1 El objetivo principal del cumplimiento normativo es ...
Desde 2014 ASCOM es una asociación independiente sin ánimo de lucro, dirigida a los profesionales de Compliance de todos los sectores económicos y de todo tipo de organizaciones, con el principal objetivo de profesionalizar esta función en España y de ayudar en el desarrollo profesional de sus socios. CONÓCENOS.
