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La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT); así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para ...
15 de ene. de 2022 · La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) forma parte de la SBS. En esta nota, te contamos todo sobre su labor, funciones y relación con la ciudadanía.
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Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
15 de ene. de 2022 · La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú ( UIF-Perú) es un organismo encargado de recibir, analizar y transmitir al Ministerio Público información para la detección y prevención del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo en el país. Fue creado por la Ley N.° 27693 de 2002 e incorporado como Unidad Especializada a ...
14 de sept. de 2021 · Una UIF es un organismo encargado de reunir información sobre operaciones financieras sospechosas para analizar, tratar, evaluar y difundir los resultados de la investigación entre las autoridades competentes (organismos policiales y UIF de otros países), con la finalidad de identificar acciones delictivas vinculadas al delito de lavado de ...
