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27 de sept. de 2023 · ¿Qué impide a las tríadas chinas o a la mafia de Fujian entrar en el negocio de la exportación de precursores de fentanilo? Qué indicadores deben utilizar los analistas para determinar cuándo estos grupos más grandes han entrado en este mercado? ¿Cómo evolucionará el método de blanqueo del “fēiqián” o “dinero volador”?
24 de abr. de 2023 · Al parecer, las mafias chinas cobran hasta US$ 60.000 por persona y potencialmente pueden ganar hasta US$ 750 millones al año llevando inmigrantes chinos a los países que se encuentran a lo largo de la costa pacífica de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, Colombia y Perú.
Amigos de todos los narcos: así opera la sigilosa mafia china en México y EEUU. La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los...
Tríada (en chino: 三合會) es un término genérico para designar a ciertas organizaciones criminales de origen chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwán y la China continental, así como ramificaciones entre sectores de las diversas diásporas han.
16 de feb. de 2024 · El informe Tríadas, cabezas de serpiente y dinero volador: El submundo de las redes delictivas chinas en Latinoamérica y el Caribe, revela las actividades criminales de estas mafias, como el tráfico de precursores químicos para fentanilo, el lavado de dinero con “dinero volador”, y el tráfico ilegal de personas y animales exóticos.
29 de dic. de 2023 · mafia china China. Desde el tráfico de drogas y el lavado de dinero, hasta el tráfico de fauna salvaje y la trata de personas, un informe de la FIU advierte sobre la penetración de las...
10 de oct. de 2023 · 10 Oct 2023 | 13:30 h. El Dragón Rojo de Taiwán explotaba a 44 asiáticos en una casa de La Molina. Víctimas de mafia china. PNP detuvo a seis de sus cabecillas que habían captado a ciudadanos...
