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19 de ago. de 2020 · En el presente ensayo comentaremos cómo el Perú adopta el compliance y el contexto en el que se promulga la Ley 30424, respecto de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para el caso de la ocurrencia del delito cohecho activo transnacional y que luego se amplía a más delitos como el lavado de activos, minería ilegal y ...
Resumen. En esta investigación, los autores han estudiado las agencias anticorrupción de estos países: Italia, España y Perú. Para su investigación, los autores analizaron dos convenciones internacionales con-tra el soborno: la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas.
20 de jun. de 2023 · En el Perú es posible eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica conforme al artículo 17 del Decreto Legislativo 1352, siempre que cuente con un programa de compliance que le es obligatorio para los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos, minería ilegal, crimen or...
5 de sept. de 2022 · Mil empresas en Perú cuentan con compliance anticorrupción, cuáles son los nuevos retos. Uno de ellos es acentuar la independencia del Poder Judicial, dice Iván Martínez, vicepresidente...
15 de ago. de 2020 · El compliance o cumplimiento normativo es un modelo que ha venido tomando mayor relevancia en la esfera jurídica de muchos países alrededor del mundo.
28 de ago. de 2017 · ¿Cuánto ha calado el compliance en el empresariado local? Conoce los cambios en la demanda y oferta de estos servicios a raíz de los casos de corrupción y colusión.
