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6 de noviembre de 2018. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta norma pertenece a los compendios Normatividad del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, Regulación General LAFT.
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú. LEY No 27693. (*) De conformidad con el Artículo Sexto de la Resolución SBS No 1515-2017 , publicada el 13 abril 2017, se suspende hasta por sesenta (60) días las obligaciones de los sujetos obligados ante la UIF-Perú, referidas a lo indicado en el citado artículo. CONCORDANCIAS:
Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú) - DECRETO SUPREMO - N° 020-2017-JUS - JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PDF. Cuadernillo. Fecha de publicación: 06/10/2017.
LEY Nº 27693 DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001 (*) De conformidad con el Numeral 1.1 del Artículo 1 de la Ley N° 29038, publicada el 12 junio 2007, se incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia
El Reglamento desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, Ley No 27693 y sus normas modificatorias, para fortalecer la prevención, detección y sanción del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Artículo 2.-.
(i) Ley: La Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; modificada por Leyes Nº 28009 y Nº 28306, que modifican artículos de la Ley Nº 27693; y sus leyes modificatorias o complementarias.
Se creó mediante Ley Nº 27693 el 12 de abril de 2002, modificada por Leyes Nº 28009 y Nº 28306 y reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Ha sido incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) mediante Ley Nº 29038 del 12 de junio de 2007 ...
