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El fraude financiero es una acción intencional cuyo objetivo es obtener propiedades o dinero de una empresa a través de transacciones fraudulentas. La mayoría de los fraudes financieros son cometidos por personas que pertenecen a la propia organización, como los casos que aquí le presentamos.
Los fraudes financieros son acciones que realiza una persona para obtener el dinero o propiedades de una persona o una empresa, para su beneficio. Esto ocurre de manera ilegal utilizando prácticas engañosas o robos de información personal. Es importante aprender cómo detectar los fraudes financieros, por eso en esta guía te voy a enseñar ...
Aunque cómo detectar un fraude financiero es una pregunta imprescindible, primero tenemos que empezar por la base: conocer ejemplos de fraudes según su tipología para así ubicarnos y saber exactamente a qué peligros nos estamos enfrentando.
Entre los tipos de fraudes financieros más frecuentes se encuentran estos diez: 1. Fraude por gastos inflados o ficticios. Es un fraude en el que los empleados o gerentes entregan informes falsos o cuentas abultadas a fin de solicitar reembolsos por viajes, combustible y otros gastos inexistentes.
Las organizaciones que las reciben son consideradas responsables por permitir que esto ocurra en sus plataformas, ya sea deliberadamente o no. Sin embargo, el conocimiento es poder. Así que aprendamos más sobre los fraudes financieros y cómo se abordan.
3 de jun. de 2018 · El fraude financiero es un delito importante que habitualmente conlleva una dura condena y multa a los involucrados. Enron, Cendant y WorldCom son ejemplos de compañías gigantes destruidas por el fraude y el escándalo. Otros casos incluyen a defraudadores tratando de vender la Torre Eiffel o el Puente de Brooklyn.
25 de may. de 2021 · Víctor Mendoza repasa estas modalidades y otras más, como lo son los intentos de fraude por email, por llamada telefónica, por cajeros automáticos e, incluso qué recomendaciones seguir si uno sufre el robo o la pérdida de su celular.
