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Resultado de búsqueda

  1. plaft.sbs.gob.pePLAFT :: Portal de Prevención de Lavado de Activos y...

    Para el uso de estas nuevas funcionalidades, es preciso que el Oficial de Cumplimiento tenga una cuenta de correo electrónico registrada en la UIF-Perú. Si usted no ha informado su dirección de correo electrónico a la UIF-Perú, hágalo ahora enviando un correo electrónico a: consultasoc@sbs.gob.pe .

  2. www.sbs.gob.pe › prevencion-de-lavado-activos › SupervisadosPlaft - Portal de Prevención de Lavado de Activos y...

    PLAFT - Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Aplicativo de uso exclusivo del oficial de cumplimiento del sujeto obligado, para el envío de información confidencial a la UIF-Perú, entre otros fines que determine la SBS. Ir al Portal PLAFT.

  3. www.sbs.gob.pe › prevencion-de-lavado-activos › resena-de-la-unidad-de-inteligenUnidad de Inteligencia Financiera del Perú

    La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT); así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para ...

  4. lpderecho.pe › sbs-norma-prevencion-lavado-activos-financiamiento-terrorismo-uifSBS: Norma para la prevención del lavado de activos y...

    3 de mar. de 2018 · De acuerdo con la Resolución SBS 789-2018, la norma es aplicable, a escala nacional, a todos los sujetos obligados a informar bajo supervisión de la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

  5. plaft.sbs.gob.pe › sisdel › GuiaUsuarioSistema de Designación en Línea del Oficial de Cumplimiento -...

    como sujetos obligados a remitir información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), y como tales están obligados, entre otros, a designar un Oficial de Cumplimiento e implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo (SPLAFT).

  6. www.echecopar.com.pe › publicaciones-cambios-al-splaft-de-los-sujetos-obligadosCambios al SPLAFT de los sujetos obligados supervisados por la ...

    Esta norma modificatoria introduce precisiones con relación a determinados componentes del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo ("SPLAFT") que los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú ("SO") deben implementar.

  7. plaft.sbs.gob.pe › sisdelSistema de Designación en Línea del Oficial de Cumplimiento

    Sistema de Designación en Línea del Oficial de Cumplimiento. Información importante. Si usted tiene una cuenta activa, debe ingresar su usuario y contraseña para registrar una solicitud, de lo contrario, ingrese a Crear una cuenta. En el siguiente video se muestra cómo crear una cuenta en el SISDEL. Ver Video.