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14 de may. de 2024 · What is a Compliance Officer? A compliance officer ensures that businesses adhere to legal and regulatory requirements. They analyze laws and regulations relevant to the industry, keeping themselves updated with any changes. By conducting internal audits and risk assessments, compliance officers identify areas where the business may ...
8 de may. de 2024 · El Compliance Officer se convierte así en el faro que guía a la empresa a través de este mar de regulaciones. Su capacidad para comprender, interpretar y aplicar normativas específicas es crucial para evitar sanciones legales, multas y otros impactos adversos en la operación y reputación de la empresa. Con la Maestría en ...
Hace 4 días · El Curso Experto en Compliance Officer está diseñado para que puedas llevar a cabo una labor de prevención, evaluación y auditoría del incumplimiento normativo de cualquier organización. El conocimiento de los delitos que puede cometer una organización, incluido el blanqueo de capitales o relacionados con la protección de ...
23 de may. de 2024 · El Curso Experto en Compliance Officer te prepara para ejercer como Compliance Officer o Corpotare Compliance en una empresa y organización. Estarás capacitado para desarrollar y mantener un programa de compliance, identificar y analizar los riesgos asociados al cumplimiento normativo e implementar los controles necesario para ...
Hace 5 días · El Curso Compliance es ideal para profesionales que buscan profundizar conocimientos en gestión de riesgos y regulaciones. Con temáticas como funciones de un Compliance Officer, evaluación de riesgos y marco legal penal, este programa brinda una base teórica actualizada, aunque no certifica para ejercer.
22 de may. de 2024 · Internal Operations. Maintain knowledge of legal requirements and Anti-Money Laundering (AML) controls. Audit processes, practices and documents. Evaluate business activities to assess compliance risk. Ensure plans are in place for a crisis or compliance violation. Give compliance advice to the risk management unit of an organization.
Hace 6 días · Officer P&C Banking Compliance. Postula. Job ID 123664 May. 28, 2024 San Isidro, Perú. Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!
