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20 de may. de 2024 · 1. ¿Qué tipos de fraude financiero pueden darse en las empresas? El fraude financiero es un término amplio que engloba diversas conductas delictivas que buscan obtener un beneficio económico ilícito mediante el engaño o la manipulación de los sistemas financieros de una empresa. Entre los tipos más comunes de delito ...
3 de may. de 2024 · El término «fraude» suele incluir actividades como el robo, la corrupción, la malversación, el blanqueo de dinero, el soborno, el uso de información privilegiada y la extorsión. Todas las actividades fraudulentas son ilegales, y la persona o personas involucradas en estas actividades son catalogadas como delincuentes.
12 de may. de 2024 · El fraude empresarial es un problema significativo que puede tener consecuencias devastadoras para cualquier organización, independientemente de su tamaño o industria. Desde pérdidas financieras...
21 de may. de 2024 · El fraude desde la auditoría interna y externa. Nestor F. Tahuite. MSC | CPA | CIE-AF | Certificado NIIF | Asesor, auditor y consultor financiero. Fecha de publicación: 21 may 2024. La...
13 de may. de 2024 · El fraude interno, la peor lacra de las empresas, lastra su crecimiento y amenaza su supervivencia. Antonio Carmona Badillo. Director CENTURY - European Support Office - Madrid. Fecha de...
6 de may. de 2024 · La ISO/DIS 37003 enfatiza la importancia de crear y mantener un entorno de reconocimiento, seguimiento y monitoreo de riesgos de fraude dentro de la organización, así como la mitigación del fraude interno y externo.
2 de may. de 2024 · El fraude es una tergiversación deliberada de la verdad o la ocultación de un hecho material que hace que otro actúe en su perjuicio. Detección del fraude. También incluye cualquier acto intencionado que tenga por objeto privar a otro de bienes o dinero por medios desleales.
