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  1. www.diariolibre.com › economia › finanzas¿Irregularidad al liquidar Baninter? Banco Central responde -...

    9 de nov. de 2023 · Ante la magnitud del fraude comprobado, cometido por Ramón Báez Figueroa y otros en Baninter y por el cual fueron condenado s irrevocablemente en lo penal y en lo civil, se inició el proceso de disolución y posterior liquidación de la referida entidad, conforme a lo ordenado por la Junta Monetaria.

  2. hoy.com.do › caso-baninter-la-respuesta-del-banco-central-a-ramon-baezCaso Baninter: La respuesta del Banco Central a Ramón Báez

    8 de nov. de 2023 · Ramón Báez Figueroa fue condenado de manera definitiva a cumplir 10 años de reclusión mayor y una multa de 100 salarios mínimos a favor del Estado dominicano, al ser declarado culpable de alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes, libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar ...

  3. robertocavada.com › nacionales › 2023/11/08Banco Central explica proceso de liquidación del Baninter, tras...

    8 de nov. de 2023 · Ante la magnitud del fraude comprobado, cometido por Ramón Báez Figueroa y otros en Baninter y por el cual fueron condenados irrevocablemente en lo penal y en lo civil, se inició el proceso de disolución y posterior liquidación de la referida entidad, conforme a lo ordenado por la Junta Monetaria.

  4. noticiassin.com › banco-central-explica-y-defiende-proceso-de-liquidacion-deBanco Central explica y defiende proceso de liquidación de ...

    8 de nov. de 2023 · Ante la magnitud del fraude comprobado, cometido por Ramón Báez Figueroa y otros en Baninter y por el cual fueron condenados irrevocablemente en lo penal y en lo civil, se inició el proceso...

  5. hoy.com.do › baninterycrisis-financieraBaninter y crisis financiera - Hoy Digital

    17 de ago. de 2007 · El 14 de mayo del 2003, el entonces gobernador del Banco Central, José Lois Malkum, anunció al país el descubrimiento de un fraude en BANINTER, entidad financiera que era presidida por Ramón Báez Figueroa, quien se había convertido en uno de los principales banqueros de la República Dominicana y en un magnate del mundo de las ...

  6. acento.com.do › opinion › refrescando-mas-la-memoria-del-fraude-en-baninterRefrescando más la memoria del fraude en Baninter | Acento

    17 de nov. de 2023 · Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano Carvajal de Castillo y Luis Álvarez Rentan fueron condenados irrevocablemente en 2008 por falsear y ocultar informaciones y libros, y presentar estados financieros falsos para evitar la fiscalización de las autoridades monetarias y financieras; abuso de confianza producto de ...

  7. noticiassin.com › como-ha-impactado-en-la-economia-del-pais-la-quiebra-del¿Cómo ha impactado en la economía del país la quiebra del ...

    9 de nov. de 2023 · SANTO DOMINGO .- El fraude en el Baninter ha vuelto a la palestra pública cuando ya han pasado más de 20 años desde que se destapó esa crisis bancaria. Vamos a recordar un poco lo que pasó en...