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PUBLICACIONES. QUIENES SOMOS / MISIÓN / VISIÓN. PREGUNTAS FRECUENTES. INSTRUCTIVOS Y GUÍAS. REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO. SOLICITUD DE OPINIÓN JURÍDICA. ¿Quiénes son sujetos obligados a inscripción? Resumen Plenaria de GAFI de marzo. Acciones tomadas respecto a declaración Pública de junio del GAFI.
Sistema de Recoleccion y Analisis de la Informacion Financiera .::UIFWS::. ...
Quienes somos. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) es la oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, para generar inteligencia financiera para la prevención y combate al delito de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
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Contáctenos. Unidad de Investigación Financiera. Para: Corrección de datos o registro del representante legal, oficial/encargado de cumplimiento titular y suplente. Solicitud de una constancia de registro de sujeto obligado. Consultar trámites en plataforma, click aquí. Correo electrónico:
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, aprobada mediante decreto legislativo No. 498 de fecha 02 de diciembre de 1998 y vigente a partir del 02 de junio de 1999, aplicable a cualquier persona natural o jurídica, aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente, cuyas personas deberán de documentar la información que les ...
Ignacio Martín YacobucciPresidente de la Unidad de Información Financiera. Somos el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Listado de cargos que dentro de ANDA hacen uso o administran fondos públicos, tomando en cuenta que el Art. 6 de la Ley de Probidad define que existe intervención en el manejo de fondos públicos cuando de alguna manera ejercen funciones de decisión, ejecución ofiscalización en el proceso de generación, desarrollo y control de todo gastos e ingreso público.
Unidad de Inteligencia Financiera. Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de ...
