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El sistema de compliance es un concepto amplio, que abarca al compliance penal o programa de cumplimiento normativo en materia penal, y que tiene por funciones, entre otras, la prevención de delitos por parte de los directivos y empleados de la em-presa.
El compliance penal consiste en una serie de herramientas preventivas que persiguen evitar infracciones penales en una empresa. ¿Dónde se regula el Compliance Penal? El compliance penal se regula en el artículo 31 bis del Código Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los delitos ).
Finalmente, se analiza el impacto del Criminal Compliance en el ordenamiento jurídico penal. Para ello, se hace una referencia al sistema de responsabilidad penal adoptado en el Perú y de qué manera esto impacta en la aplicación del Criminal Compliance.
14 de jun. de 2021 · Principales fuentes de Compliance penal. El compliance se vale de recursos normativos de diversa naturaleza: jurídico-penales, jurídico no-penales y de especies varias (Arocena, 2017). La legislación. Todas aquellas normativas que establezcan la obligación de adoptar controles internos.
FACULTAD DE DERECHO . CRIMINAL COMPLIANCE. Y SISTEMA PENAL EN EL PERÚ . Tesis para optar el Título de Abogado que presenta el Bachiller: CAMILO ANDRÉS CLAVIJO JAVE . Asesor: DR. RAÚL PARIONA ARANA . Lima, 2016
