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  1. www.cfatf-gafic.org › index › es40 Recomendaciones del GAFI

    Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI. Título. Visto. RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Visitas: 132344. RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional. Visitas: 39687.

  2. www.fatf-gafi.org › content › damLAS RECOMENDACIONES DEL GAFI - Financial Action Task Force

    Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas.

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  4. www.gafilat.org › index › esLAS 40 RECOMENDACIONES - GAFILAT

    Conoce las medidas internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFILAT evalúa el cumplimiento técnico y la efectividad de estas Recomendaciones en las rondas mutuas.

  5. www.fatf-gafi.org › content › damFATF 40 Recommendations - Financial Action Task Force

    FATF 40. Recommendations. October 2003 (incorporating all subsequent amendments until October 2004) The FATF revised the 40 and the IX Recommendations. The revision of the FATF Recommendation was adopted and published in February 2012. See www.fatf-gafi.org/recommendations for the 2012 FATF Recommendations. INTRODUCTION.

  6. www.cfatf.org › index › es40 Recomendaciones del GAFI - Caribbean Financial Action Task...

    Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI. Título. Visto. RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Visitas: 132360. RECOMENDACIÓN 2.

  7. www.gafilat.orgGafilat

    LAS 40. RECOMENDACIONES. Para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección.

  8. www.cfatf-gafic.org › es › documentosRECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque...

    40 Recomendaciones del GAFI. Visto: 131942. Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen ...