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El presente Manual de Compliance en adelante, el ^Manual establece el modelo de organización, prevención, gestión y control de riesgos penales de GRUPO AZKOYEN, S.A. en adelante AZKOYEN _ o la ^Compañía _ . A la luz de las modificaciones normativas producidas en materia penal y en línea con su cultura de ética y cumplimiento,
El sistema de compliance es un concepto amplio, que abarca al compliance penal o programa de cumplimiento normativo en materia penal, y que tiene por funciones, entre otras, la prevención de delitos por parte de los directivos y empleados de la em-presa.
penales. De forma resumida se podría indicar que cuenta principalmente con los siguientes elementos: • Órgano de control y supervisión del Modelo • Código Ético • Manual de compliance penal (Parte General y Parte Especial) • Metodología de evaluación e identificación de riesgos penales: • Formación en materia de cumplimiento ...
personas jurídicas en nuestro país: el compliance en materia penal. III. ¿qué es el COMPLIANCE en materia Penal? Cuando hablamos de compliance en materia penal, nos referimos a los de-nominados compliance programs o programas de cumplimiento normativo, es decir, un catálogo de estándares mínimos de cumplimiento. Como sostiene Ku-
Objetivo general: Conocer los orígenes del compliance penal, su finalidad, su estructura, y analizar como empezó a tomar relevancia jurídico-empresarial para lograr expandirse en diversos países. Objetivos específicos: - Examinar la estructura, la detección, la formación del compliance penal, la identificación de riesgos.
Sistema de gestión de Compliance penal: sistema de organización y gestión para la prevención de delitos, cuyo objetivo es la prevención, detección y gestión de Riesgos penales mediante su integración en los procesos de actividad, así como la medición para su mejora continua, y cuya base esencial se representa en la Política de ...
Compliance y derecho penal..... 210 2.3. La posición de garante del compliance officer en el contex-to de la dogmática de los delitos de omisión..... 212 2.4. el puente desde la dogmática jurídico-penal hacia la políti- ca criminal económica ...
