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El compliance es un programa de cumplimiento incorporado por muchas empresas para detectar y prevenir posibles riesgos legales relacionados con la compañía.
El término «compliance» se refiere al cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas aplicables a una empresa o individuo. En el ámbito jurídico, implica la adhesión a los requisitos legales y éticos, así como la implementación de políticas y procedimientos para prevenir y detectar posibles infracciones.
15 de feb. de 2022 · El Compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, pyme o autónomo, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados como partes o proveedores, cumpla, a nivel interno y externo, con el marco normativo aplicable y los códigos éticos que regulan la ...
26 de jun. de 2019 · Derecho penal. junio 26, 2019. ¿Qué es el Compliance? El Compliance es una figura de reciente desarrollo en España. Se trata de un conjunto de procedimientos internos que las empresas u organizaciones utilizan para identificar y clasificar los posibles riesgos a los que pueden enfrentarse.
Definición y qué es Compliance. Descúbrelo en el diccionario jurídico de INEAF Business School.
26 de sept. de 2021 · Cumplimiento, compliance en inglés, es un conjunto de medidas organizativas que una compañía pone en marcha, primero, para “minimizar la ocurrencia de conductas...
Resumen. Compliance surge en la discusión jurídica española a partir de la incorporación al Código penal de la responsabilidad de las personas jurídicas en 2010. En 2015, además, se introduce la posibilidad de que los programas de compliance puedan ser una causa de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
