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En el proceso penal hay una doble estructura que debe probarse: (i) la existencia de una organización criminal y (ii) la integración de los sujetos a la misma12. Revisando la ley citada, la cantidad mínima de personas es de tres, quienes deben mostrar una estabilidad y jerarquía propia de una organización criminal.
utilizado la estructura del partido político “Fuerza Popular” para hacer funcionar la supuesta organización criminal que habría realizado actos de lavado de activos consistentes en aportes provenientes de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011.
La Disposición fiscal N°145 del 06 de diciembre de 2019 amplió la investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal; solicitado además al Poder Judicial incluir en la investigación a la persona ...
14 de abr. de 2023 · El partido político Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori, son mencionados en siete de los hechos que desarrolla la resolución del Poder Judicial que ordenó la incautación y allanamiento...
12 de abr. de 2023 · Según la estructura —detectada por el Ministerio Público — de la organización criminal dedicada a la presunta comisión del delito de lavado de activos, el brazo político estaría integrado por la...
23 de dic. de 2019 · La fiscalía sustentó su pedido bajo el argumento de que al interior de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal con la finalidad de obtener poder político y recibir dinero ilícito proveniente de actos de corrupción de la empresa Odebrecht.
26 de mar. de 2024 · A propósito de ello, el Observatorio Anticorrupción del Idehpucp ha actualizado el documento sobre el caso, el cual aborda la situación del financiamiento privado de los partidos políticos, la caracterización de Fuerza Popular como supuesta organización criminal y las modalidades de lavado de activos que se habrían cometido.
