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18 de dic. de 2021 · En la actualidad, los delitos de lavado de activos y otras conductas ilícitas que les son afines se encuentran regulados en el decreto legislativo 1106, promulgado el 19 de abril de 2012. Sin embargo, su texto original ha sido objeto de sucesivas modificaciones.
23 de jun. de 2022 · «Evolución de criminalización del lavado de activos en doctrina y práctica de Perú y Alemania». En Lavado de activos y compliance: perspectiva internacional y derecho comparado,...
9 de mar. de 2018 · Es frecuente en la doctrina y en el derecho penal extranjero, considerar como el bien jurídico tutelado con la criminalización del lavado de activos a las funciones, o a la estabilidad o al régimen jurídico que regula la actividad económica de un país.
Las nuevas modalidades de delitos constituidos por organizaciones criminales rebasan notablemente las fronteras geográficas y temporales. Por ello, el Perú busca enfrentar y luchar contra este tipo de criminalidad a través de nuevas figuras penales.
Se trata de dos fenómenos jurídicos que, de acuerdo con la evolución del fenómeno criminal, se encuentran en la actualidad estrechamente ligados en una triple dimensión: en primer lugar, porque el lavado de activos constituye un delito representativo de la criminalidad organizada.
La lucha contra la criminalidad organizada en el Perú: la persecución del patrimonio criminal, el lavado de activos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El “Manual para la investigación en la lucha contra el lavado de activos”, es una herramienta práctica que muestra las técnicas para combatir en forma eficaz el lavado de activos y la aplicación de la extinción de dominio contra la criminalidad organizada y sus ganancias ilegales.
