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Somos una institución líder que promueve y difunde el estudio y las mejores prácticas del compliance empresarial como medio eficiente para la prevención de riesgos al interior de las empresas peruanas.
COMPLIANCE busca beneficiar a sus clientes mediante un trabajo analítico y personalizado que se mantiene a la vanguardia de los cambios normativos del control del lavado de activos.
20 de jun. de 2023 · En el Perú es posible eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica conforme al artículo 17 del Decreto Legislativo 1352, siempre que cuente con un programa de compliance que le es obligatorio para los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos, minería ...
12 de sept. de 2018 · La principal función del compliance es garantizar la integridad de la compañía y para ello identifica riesgos y establece mecanismos que permitan que los mismos no se conviertan en un problema. En suma, no sólo se concentra en el logro de objetivos, sino en cómo estos se alcanzan.
9 de ago. de 2022 · El concepto de compliance o cumplimiento está ganando cada vez más importancia para las empresas y organizaciones. Se trata de un concepto muy ligado al de gestión de riesgos, que nació en el ámbito legal pero que actualmente abarca muchos más aspectos.
19 de ago. de 2020 · A continuación, explicaremos qué se entiende por compliance, se comentará el estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, su implementación y la aplicabilidad del criminal compliance.
5 de sept. de 2022 · Mil empresas en Perú cuentan con compliance anticorrupción, cuáles son los nuevos retos. Uno de ellos es acentuar la independencia del Poder Judicial, dice Iván Martínez, vicepresidente...
