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Aprende las claves para crear y desarrollar un programa de compliance en tu organización, basado en el cumplimiento legal, ético y voluntario. Descubre la importancia del compliance officer, los marcos de referencia y la alineación cultural.
Pasos para elaborar un Plan de compliance efectivo en tu empresa. Cumple la normativa y evita enfrentarte a responsabilidades penales.
10 de ene. de 2024 · ¿En qué consiste un Programa de Compliance? Se trata de una estrategia integral capaz de prevenir riesgos y eliminar conductas que puedan afectar la reputación de las empresas.
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Descubre qué es el compliance para una empresa, cómo se gestiona, quién es el máximo responsable y qué beneficios aporta.
de un programa de compliance: liderazgo, designación de recursos, evaluación de riesgos, mecanismos de control, formación, concienciación y comunicación, monitorización y sistema disciplinario. El programa de compliance es un conjunto de normas internas, procesos, procedimientos, buenas prácticas y políticas que las empresas implementan ...
6 de feb. de 2022 · Diseña el programa y verifica su cumplimiento. Para ello, identifica riesgos, en especial en las áreas más sensibles, y propone planes de acción para gestionarlos. Además, define y monitorea el plan de capacitación; y revisa y actualiza el manual del programa. Por último, dirige las investigaciones cuando se reporta un caso. 3 ...
