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El concepto de compliance, conocido en español como cumplimiento normativo, hace referencia al área específica de una empresa dedicada a identificar, asesorar, monitorear y alertar sobre los riesgos que pueda enfrentar la organización, ya sea pública o privada, para asegurar el estricto cumplimiento de la legalidad.
19 de ago. de 2020 · En el presente ensayo comentaremos cómo el Perú adopta el compliance y el contexto en el que se promulga la Ley 30424, respecto de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para el caso de la ocurrencia del delito cohecho activo transnacional y que luego se amplía a más delitos como el lavado de activos ...
Somos la institución privada líder que promueve y difunde la asesoría, capacitaciones y el estudio de las mejores prácticas del Compliance Empresarial como medio eficiente para la prevención de riesgos al interior de las empresas del Perú y LATAM.
15 de ago. de 2020 · El compliance se ha gestado como un nuevo camino ante un escenario mundial que avanza a pasos enormes en el desarrollo tecnológico pero en el que cada vez más la ética y los principios pierden su batalla contra nuevas formas, mecanismos, ficciones y planeamientos que permiten o dan lugar al resquebrajamiento del orden jurídico a ...
12 de sept. de 2018 · La principal función del compliance es garantizar la integridad de la compañía y para ello identifica riesgos y establece mecanismos que permitan que los mismos no se conviertan en un problema. En suma, no sólo se concentra en el logro de objetivos, sino en cómo estos se alcanzan.
20 de jun. de 2023 · En el Perú es posible eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica conforme al artículo 17 del Decreto Legislativo 1352, siempre que cuente con un programa de compliance que le es obligatorio para los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, lavado de activos, minería ilegal, crimen or...
Resumen. En esta investigación, los autores han estudiado las agencias anticorrupción de estos países: Italia, España y Perú. Para su investigación, los autores analizaron dos convenciones internacionales con-tra el soborno: la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas.
