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PLAFT - Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Aplicativo de uso exclusivo del oficial de cumplimiento del sujeto obligado, para el envío de información confidencial a la UIF-Perú, entre otros fines que determine la SBS. Ir al Portal PLAFT.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT); así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para ...
3 de mar. de 2018 · De acuerdo con la Resolución SBS 789-2018, la norma es aplicable, a escala nacional, a todos los sujetos obligados a informar bajo supervisión de la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
como sujetos obligados a remitir información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), y como tales están obligados, entre otros, a designar un Oficial de Cumplimiento e implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo (SPLAFT).
Esta norma modificatoria introduce precisiones con relación a determinados componentes del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo ("SPLAFT") que los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú ("SO") deben implementar.
Sistema de Designación en Línea del Oficial de Cumplimiento. Información importante. Si usted tiene una cuenta activa, debe ingresar su usuario y contraseña para registrar una solicitud, de lo contrario, ingrese a Crear una cuenta. En el siguiente video se muestra cómo crear una cuenta en el SISDEL. Ver Video.