Resultado de búsqueda
Who we are: HDCS, Inc. provides comprehensive solutions to financial institutions that are interested in banking higher-risk depositors. We serve as an extension of your compliance team, advising on your policies and procedures, screening cannabis related businesses (CRB’s) and providing ongoing monitoring and risk management.
HD Compliance HD Compliance advises legal entities from several economic sectors in strengthening their prevention models through the design and implementation of effective compliance programs, corporate integrity models, regulatory compliance and internal investigations, among other matters. Our philosophy Considering that reputation is a key asset for a company, we reinforce and accompany ...
Compliance. Drama, Suspenso 1h 30m 2012. En un día particularmente ocupado en un restaurante de comida rápida situado en una zona suburbana de Ohio, Sandra, la gerente del local, ... 1080-HD 2019 Ver pelicula. La gran exclusiva. TMDB 6.5. 1080-HD 2024 Ver pelicula. OVNI: No estamos solos.
About Us More than 100 years of banking experience. HDCS provides a comprehensive solution to financial institutions that are interested in banking the cannabis industry. There are other companies who approach this problem from a technology or cannabis-centric perspective. But technologists and cannabis entrepreneurs are ill-equipped to help banks navigate compliance. What sets theContinue ...
Además de ser socia de HD Compliance, desde diciembre de 2019 es directora del área Laboral en HD Legal. Entre los años 2015 y 2019 se desempeñó como jefa del Área de Compliance y Derecho Penal del estudio Morales & Besa, donde además cumplió funciones como Encargada de Prevención de Delitos para distintas empresas, actuando con total independencia y reportando directamente a Directorios.
Nuestros servicios. Áreas de Práctica. Creamos e implementamos programas de cumplimiento eficientes, los cuales son desarrollados y adaptados a las actividades que realiza cada empresa, dando un servicio personalizado que permite a la empresa contar con un mejor programa de cumplimiento. Esta asesoría se enfoca estratégicamente en la ...
Compliance spiller en central rolle i at sikre, at virksomheder overholder den komplekse og detaljerede lovgivning inden for det finansielle område. Dette modul giver dig en dybdegående forståelse af rollen, opgaverne og ansvaret inden for compliancefunktionen. Vi dækker alt fra baggrunden for compliance, til regelgrundlaget, risikobaseret ...
