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La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT); así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para ...
15 de ene. de 2022 · La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) forma parte de la SBS. En esta nota, te contamos todo sobre su labor, funciones y relación con la ciudadanía.
Información a remitir a la UIF ¿Qué encontrarás en esta página? En esta sección se podrá encontrar información relacionada al Reporte de Operaciones Sospechosas, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, y el Registro de Operaciones.
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Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
14 de sept. de 2021 · Una UIF es un organismo encargado de reunir información sobre operaciones financieras sospechosas para analizar, tratar, evaluar y difundir los resultados de la investigación entre las autoridades competentes (organismos policiales y UIF de otros países), con la finalidad de identificar acciones delictivas vinculadas al delito de lavado de ...
Somos el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.