Resultado de búsqueda
20 de nov. de 2023 · La estrella del pop colombiana Shakira llegó a un acuerdo con los fiscales españoles para resolver un caso de fraude fiscal, justo cuando su juicio estaba a punto de comenzar.
Reformas. C27.R1. Aprobación de la Ley de lucha contra el fraude, actualmente en tramitación parlamentaria y cuyos objetivos son: La ampliación del concepto de paraíso fiscal en función del criterio de transparencia, de nula tributación y de regímenes fiscales preferenciales.
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de ...
El fraude fiscal pasa a ser delito fiscal cuando la cifra que se debe a Hacienda supera los 120.000€. En estos casos, son los jueces los que fijan la sanción y el importe correspondiente. El desconocimiento a la hora de realizar la declaración de la renta nos puede llevar al fraude fiscal, es por ello que debemos asegurarnos de presentar bien la declaración y estar bien asesorado.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de conformidad con el artículo 4, fracción I, apartado A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ejerce las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de Fraude; los comprendidos en el Código Fiscal de la Federación ...
18 de nov. de 2021 · La fraude fiscale est sanctionnée par une peine de prison et d'amende. Les peines encourues par le fraudeur sont fixées par le CGI (article 1741) à : 5 ans d'emprisonnement ; 500 000 euros d'amende. Ces peines peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes. Elles peuvent ainsi atteindre jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 1 ...
Fraude fiscal, una práctica delictiva. Aunque a menudo se utilizan de forma indistinta, “fraude y evasión fiscal” son figuras diferentes. Si bien son conceptos que pueden confundirse fácilmente, e incluso tener puntos de conexión, no son lo mismo: el fraude fiscal se caracteriza por un incumplimiento consciente de la norma y la evasión ...
