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Diploma digital de Estudio en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificado digital en Interpretación de Requisitos de Sistema de Gestión de Riesgos ISO 31000.
Compliance Laboral Protección de datos personales y uso de información privilegiada Rol del comité de control de auditoría Comunicación y capacitaciones Rol del oficial de compliance P.E. Compliance y Buenas Prácticas Corporativas 8 www.egp.up.edu.pe 9
18 de nov. de 2022 · El «public compliance» en el Perú. Estado de la cuestión y desafíos hacia la construcción de una agencia anticorrupción. Tania Pereyra Villar y Percy Andre Sota Sanchez « El public compliance en el Perú. Estado de la cuestión y desafíos hacia la construcción de una agencia anticorrupción». Revista LP Derecho. 2 (2022): 74-93.
15 de ago. de 2020 · El compliance o cumplimiento normativo es un modelo que ha venido tomando mayor relevancia en la esfera jurídica de muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, debemos hacer notar que aunque este se concibe como novedoso, lo cierto es que sus bases son la esencia y la razón por la que todas las normas y el ordenamiento jurídico existen: su cumplimiento.
Realización de auditorías e investigaciones internas para detectar riesgos y recomendar medidas preventivas y/o de mitigación. Realización de due diligences de manera previa a la contratación de socios comerciales y en casos de fusiones y adquisiciones, incluso en la etapa de post adquisición para alinear estándares de ética y Compliance.
19 de ene. de 2018 · Darío Jiménez Country Manager de ONTIER y especialista en compliance. 1. Introducción En Perú, por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron puestos en prisión preventiva recientemente por sospechas de que su campaña de 2011 recibió financiamiento de Odebrecht. (New York Times, 15 de agosto de 2017). Lea también: Descarga en PDF «El derecho penal […]
Compliance: Las nuevas exigencias del ISO 37002 para la gestión de canales de denuncia. La norma establece un estándar sobre el manejo de los canales de denuncia que busca profesionalizar su uso ...
