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compliance翻译：服从;遵守;依从, 顺从，屈从。了解更多。
1. Identificar / definir los riesgos de incumplimiento. Lo primero que debe hacerse para construir una matriz de riesgos de compliance es identificar y definir cuáles son los riesgos que pueden afectar a la organización por no cumplir con las normativas y regulaciones que le son aplicables. La recomendación es crear una lista con cada uno de ...
Cumplimiento normativo, también conocido como compliance, es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación. 1 El objetivo principal del cumplimiento normativo es ...
25 de mar. de 2024 · D’après cette association, on peut définir la compliance comme : « l’ensemble des processus qui permettent d’assurer la conformité des comportements de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables ». La compliance désigne donc un ensemble de processus et de ...
Gerando mecanismos de controle e avaliação. A última parte na implementação dos modelos de compliance na empresa é a definição de controles internos — ferramentas que possibilitam a apuração das irregularidades e punição dos culpados. Esse processo deve se basear em uma metodologia investigativa eficaz.
12 de sept. de 2020 · Corporate compliance: qué es y cómo implantarlo. El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por organizaciones para prevenir delitos. Su objetivo es identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los que se enfrenta una organización y establecer mecanismos de prevención, gestión, control ...
16 de dic. de 2022 · O compliance é uma prática que cabe tanto na esfera pública como privada, que visa alinhar as práticas de uma organização às leis, regras e normas existentes. Seu objetivo é gerar valor para o negócio. No Brasil, esse não é um tópico novo, mas sua popularização se deu após a aprovação da Lei nº 12.846/13, a Lei Anticorrupção ...
